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恒大人寿宝鸡中心支公司违反反洗钱法律法规

2019-01-21 18:08:25

恒大人寿宝鸡中心支公司违反反洗钱法律法规 遭罚27.75万元

中国人民银行西安分行今日公布一则行政处罚

恒大人寿宝鸡中心支公司违反反洗钱法律法规

,恒大人寿保险宝鸡中心支公司未按反洗钱法律法规开展客户身份识别工作,中国人民银行宝鸡市中心支行依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》和《中华人民共和国反洗钱法》对单位处25万元人民币罚款,对单位检查期主要负责人处1.75万元人民币罚款,对检查期内直接负责人处1万元人民币罚款。

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